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閩發鋁業實控方出讓29.99%股份   上饒國資首批耗資5.13億接手控制權

2020-02-21 08:04:40 來源:長江商報

長江商報記者 徐佳

 

閩發鋁業(002578.SZ)實控權或將變更。公司日前披露,收到控股股東、實控人黃天火及一致行動人黃長遠、黃印電、黃文樂、黃文喜和黃秀蘭簽署的《股份轉讓協議》及《表決權放棄承諾函》,上述轉讓方計劃分批將其持有的上市公司2.96億股股份(占上市公司總股本的29.99%)轉讓給上饒市城市建設投資開發集團有限公司(以下簡稱“上饒城投”)。本次權益變動完成后,上饒城投將成為公司上市公司的控股股東,上饒市國有資產監督管理委員會(以下簡稱“上饒市國資委”)將成為上市公司的實際控制人。

具體來看,根據相關協議,上述轉讓方計劃分兩批實施股份轉讓,兩批分別轉讓公司股份1.2億股、1.76億股,占公司總股本的12.19%、17.8%。其中,第一批股份轉讓的價格為4.26元/股,對應轉讓價格為5.13億元。第二批轉讓價格目前尚未確定,但不低于《股份轉讓協議之補充協議》簽署日的前一交易日上市公司股票收盤價的90%。

本次交易前,黃天火及其一致行動人黃長遠、黃印電、黃文樂、黃文喜和黃秀蘭合計持有公司股份5.32億股,占公司股份總額的53.86%,黃天火為公司控股股東、實際控制人。

本次交易完成后,上饒城投將持有上市公司2.96億股股份,占上市公司總股本的29.99%,成為公司單一擁有表決權份額最大的股東,即上市公司的控股股東,上饒市國資委成為上市公司的實際控制人。

公開資料顯示,上饒城投成立于2002年6月18日,是市政府直屬的國有獨資企業。公司注冊資本10億元,企業信用評級為AA+,截止到2018年12月底公司資產總額704.65億元,資產負債率56.54%。目前,上饒城投實施的項目已涵蓋道路、橋梁、公園、停車場、文化、教育、衛生、安居、能源、環保、港口等領域。

長江商報記者注意到,在年初披露實控權變更意向后,深交所曾向閩發鋁業下發問詢函,要求公司對實控人變更對公司生產經營、主營業務可能產生的影響,應對可能引發控制權不穩定風險的相關措施,以及易主上饒城投后上市公司是否變更注冊地址等多方面進行補充披露。

閩發鋁業同時表示,本次轉讓有利于優化上市公司股東結構和治理結構,進一步擴大上市公司主營業務和拓展產業鏈,推進企業協同高效發展,對公司未來發展將會產生積極影響。

值得一提的是,此次交易中,交易各方也設置了業績承諾。轉讓方承諾上市公司經審計的2020年度至2022年度的母公司扣非凈利潤總額在2017年至2019年母公司扣非凈利潤總額的基礎上增幅不低于5%。

此部分利潤以上市公司原有業務為基準,不含上饒城投取得控制權后上市公司新增對外投資項目的盈虧。同時,上饒城投取得控制權后上市公司新設的子公司如有上市公司的出資,應剔除該部分出資的資金成本。

若未完成業績承諾,黃天火及其一致行動人需要在上市公司2022年度審計報告出具后以現金方式向上市公司進行差額補償。

從過往業績表現來看,2017年至2019年前三季度,閩發鋁業分別實現營業收入12.29億元、14.26億元、9.9億元;凈利潤分別為3833.04萬元、3580.63萬元、3653.35萬元。


責編:ZB

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